6.1 Sammensætning
Hvert A-medlem har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen og én suppleant for det pågældende bestyrelsesmedlem.
B-medlemmerne vælger på Foreningens ordinære generalforsamling ét medlem af bestyrelsen og én suppleant for det pågældende bestyrelsesmedlem. Det af B-medlemmerne valgte bestyrelsesmedlem og suppleanten for dette vælges for ét år ad gangen og afgår hvert år på Foreningens ordinære generalforsamling.
Medlemmer af Foreningens direktion kan ikke vælges som bestyrelsesmedlem.
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes og udskiftes af den, der har udpeget/valgt den pågældende. Udtræder et af et A-medlem af Foreningen udpeget medlem af bestyrelsen, er det pågældende A-medlem af Foreningen, der udpegede det udtrådte bestyrelsesmedlem, berettiget til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Udtræder et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem, indtræder det pågældende bestyrelsesmedlems suppleant i bestyrelsen indtil Foreningens næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges/genudpeges til hvervet som bestyrelsesmedlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald, indtræder det pågældende bestyrelsesmedlems suppleant i dennes sted.
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger en formand og en næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden kan være ekstern. Posterne som formand og næstformand besættes for 3 år ad gangen. Den samme person kan maksimalt være formand eller næstformand i to perioder á 3år.
Bestyrelsen ledes af bestyrelsens formand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor. Er formanden forhindret, overgår opgaver og ansvar til næstformanden
Formanden og næstformanden bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.
Formanden for bestyrelsen kan afsættes, såfremt en enig generalforsamling træffer beslutning herom. Formanden kan vælge at nedlægge sit hverv ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen.
Afsættes formanden, eller meddeler formanden sin afgang, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand vælges. Indtil udpegning er sket, fungerer næstformanden som formand.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsen, herunder nærmere regler for møder i bestyrelsen. Forretningsordenen må ikke stride mod denne vedtægt. Tiltrædende bestyrelsesmedlemmer skal på førstkommende bestyrelsesmøde underskrive forretningsordenen.
6.2 Opgaver
Bestyrelsen har til opgave at varetage de overordnede retningslinjer for Foreningens virke med henblik på virkeliggørelse af Foreningens formål. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Foreningen samt tager stilling til dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang. Bestyrelsen godkender desuden optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens økonomiske stilling til enhver tid er forsvarlig i forhold til Foreningens drift. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens forhold tilfredsstillende måde.
Bestyrelsen skal udarbejde og løbende ajourføre en strategi til fremme af Foreningens formål.
Bestyrelsen skal ansætte og afskedige Foreningens direktion, herunder fastsætte ansættelsesvilkår. I den forbindelse skal bestyrelsen udarbejde en instruks, der bl.a. fastlægger direktionens opgaver samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.
Ethvert bestyrelsesmedlem, som er udpeget af et A-medlem af Foreningen (og dettes suppleant), er ansvarlig for og har ret til at rapportere om bestyrelsens arbejde til det A-medlem af Foreningen, der har udpeget denne.
Det er kun bestyrelsesformand, næstformand og de ordinære medlemmer der modtager honorar. Suppleanter modtager ikke honorar. Honorarsatserne fastsættes af bestyrelsen, på et niveau, som er både rimeligt og i overensstemmelse med princippet om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af Foreningens midler. Betalingsstrukturer og -satser skal overvåges og revideres årligt for at sikre, at de forbliver i tråd med Foreningens mål og finansielle situation. Transparens er afgørende. Aflønningen bør rapporteres tydeligt i Foreningens årsrapport, og hvor det i øvrigt er relevant.
6.3 Bestyrelsesmøder og beslutninger
6.3.1 Bestyrelsesmøder generelt
Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet på Foreningens hjemsted.
Herudover indkalder formanden bestyrelsen så ofte, formanden finder det fornødent. Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel, medmindre alle bestyrelsesmedlemmer giver samtykke til forkortet varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen eller Foreningens direktion eller revisor kan forlange, at formanden indkalder til møde, senest 14 dage efter anmodning herom er fremsat overfor direktion eller bestyrelsesformanden.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på bestyrelsesmødet. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres på et bestyrelsesmøde, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer samtykker deri. Forslag, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsesformanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen i hænde med mindst 7 dages varsel.
Foreningens direktion skal deltage i bestyrelsesmøder. Foreningens direktion har taleret under bestyrelsesmøderne. Foreningens direktion kan dog ikke selvstændigt stille forslag til vedtagelse af bestyrelsen, og har ikke stemmeret.
Revisor er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder og skal deltage, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller årsrapporten skal behandles på bestyrelsesmødet, eller der er tale om bestyrelsesmøder, hvorunder tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer eller rapporter mv., der indeholder påtegning af revisor, behandles. Revisor har taleret under bestyrelsesmøderne. Revisor kan dog ikke selvstændigt stille forslag til vedtagelse af bestyrelsen, og har ikke stemmeret.
Bestyrelsen beslutter, i hvilket omfang andre personer deltager i bestyrelsesmøder. Disse personer deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, men uden stemmeret eller ret til at stille forslag.
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives digitalt efter førstkommende møde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller Foreningens direktion eller revisor ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har denne ret til at få sin mening indført i referatet.
Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt. Bestyrelsesmøder kan afholdes ved et eller flere bestyrelsesmedlemmers digitale deltagelse, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.
6.3.2 Beslutninger i bestyrelsen
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
Ved "simpelt flertal" i denne vedtægt forstås et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed anses forslaget for bortfaldet.
